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Responsabilità amministrativa: Persone Esposte Politicamente
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afusco








Registrato: 20/05/09 11:32
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MessaggioInviato: Mer Mag 20, 2009 11:47 am    Oggetto:  Responsabilità amministrativa: Persone Esposte Politicamente
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Buongiorno a tutti,
mi occupo di Compliance e in particolar modo di Antiricicaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo. Abbiamo realizzato un servizio ASP in modalità SaaS, unico in Italia ed in Europa, che permette in maniera semplice, sicura, rapida e economica, di effettuare lo screening dei propri business partners, che possono così essere monitorati sistematicamente e periodicamente.
Sono numerosi i riferimenti normativi e regolamenti di settore che hanno spinto le aziende a porre particolare attenzione al contrasto del finanziamento al terrorismo ed alla prevenzione del fenomeno del riciclaggio di denaro richiamando la necessità di prestare attenzione alle attività con soggetti terzi, con i partner commerciali/finanziari, siano essi clienti o fornitori ed al coinvolgimento di Persone Politicamente Esposte come definite nel D.lg. 231/2007.
La piattaforma di screening messa a disposizione è oggi riconosciuta come la migliore disponibile sul mercato italiano, sia per la componente software sia per la base dati di confronto.
Senza necessità di investimenti in Hardware e Software e tramite un’interfaccia WEB i dati del business partner vengono sottoposti a screening con periodicità che può essere stabilita dall’utente.
La soluzione “Know your Business Partner”, che risolve le problematiche legate al Know your Customer (KYC) ed al Know your Supplier (KYS), è in grado di supportare le aziende, i professionisti e le istituzioni finanziarie a contrastare il “rischio di immagine e reputazione”. Attività quotidiane di qualsiasi natura e rilevanza economica, non debitamente controllate, potrebbero infatti alimentare dubbi e perplessità sull’integrità dell’organizzazione nel suo insieme.
Grazie del tempo che mi dedicherete e buon lavoro a tutti.
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MessaggioInviato: Mer Mag 20, 2009 11:47 am    Oggetto: Adv






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