Compliance Aziendale

FAQ · Registrato: 20/09/07 00:08 Messaggi: 6

Il D.Lgs 231/01 si applica anche al caso dell'usura prevista dall'art. 644 C.P.?

E, nel caso negativo, nelle fattispecie di usura bancaria può esserci una responsabilità per i reati societari o transnazionali?

Adv · Inviato: Gio Set 20, 2007 12:28 am Oggetto: Adv

GBattisti · Inviato: Gio Set 20, 2007 12:38 am Oggetto:

I reati che possono determinare la responsabilità amministrativa di un ente sono solo quelli espressamente previsti dal D.lgs. 231/01, che al momento non comprende il reato di usura (art. 644 c.p.), o i reati c.d. transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10), tra i quali non rientra il reato di usura.

Se, poi, il reato di usura possa determinare la commissione anche di un altro reato tra quelli comunemente denominati "reati societari" o "reati transnazionali", è un caso da non escludere a priori, ma da determinare con riferimento a specifiche situazioni.

emiliocamosi · Registrato: 07/11/07 10:24 Messaggi: 11

Credo che all'interno del decreto 231 siano stati inseriti anche dei reati di difficilissima realizzazione
intendo dire che se un ente dovesse decidere di commettere un illecito penale come quello della "tratta e commercio di schiavi", prima ancora di trovarci di fronte ad un reato presupposto 231 ci troveremmo di fronte ad associazione per delinquere.
cioe' ci sono dei reati che possono essere commessi perche' fortemente connessi alla stragrande maggioranza delle attivita' aziendali come i reati societari o quelli contro la Pubblica Amministrazione ed altri la cui commissione deve essere a tal punto premeditata da poter essere considerata quasi come il fine per cui la Societa' si e' costituita.
anche il reato di usura a mio avviso, fermo restando la possibilita' di commetterlo, rientra in uno dei reati che, quand'anche il legislatore dovesse decidere di inserirlo nel decreto 231 risulterebbe di difficile realizzazione
spero di esserti stato di aiuto

ciao

Emilio

emiliocamosi · Registrato: 07/11/07 10:24 Messaggi: 11

scusami dimenticavo di sottolineare che, ma a questo punto solo per le Banche, il discorso e' diverso
anche perche' credo che la Banca d'Italia eserciti comunque un adeguato controllo per quanto riguarda l'ammontare degli interessi.
probabile che il legislatore abbia ritenuto sufficiente questo

scusami per il messaggio frazionato

ciao
Emilio