Compliance Aziendale

auditor · Registrato: 11/02/09 10:49 Messaggi: 1

Buon pomeriggio,
ho da poco cominciato ad approfondire le problematiche correlate alla realizzazione di un modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001.
La mia domanda riguarda i gruppi di imprese multinazionali, ed in particolare il caso di un gruppo in cui la controllante si trova in Italia e alcune delle controllate sono invece in Argentina, Colombia, Portogallo e Regno Unito.
Le controllate hanno un management locale, e solo in alcuni casi i membri del CdA sono comuni alla controllante.
Come ci si comporta in questo caso? E' necessario verificare che i singoli Stati abbiano adottato provvedimenti legislativi assimilabili al D. Lgs. 231/2001? E per i reati eventualmente commessi in questi Stati, la controllante potrebbe essere chiamata a risponderne o si applicherebbero le norme di ciascun paese?
Grazie in anticipo per l'attenzione che mi vorrete dedicare.

Adv · Inviato: Mer Feb 11, 2009 2:45 pm Oggetto: Adv