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Decreto 30 dic. 98 n. 517
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marina








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Messaggi: 1
marina is offline 






MessaggioInviato: Ven Mag 29, 2009 11:15 am    Oggetto:  Decreto 30 dic. 98 n. 517
Descrizione:
Rispondi citando

Riferimento: requisiti di onorabilitÓ compagine sociale Circ. 216 BdI - D. 30 dic. 98 n. 517
L'intermediario finanziario italiano deve verificare sulla base del cap. II i requisiti di onorabilitÓ dei partecipanti al capitale di tutta la filiera del controllo?
Nello specifico: l'intermediario ha sede in Ialia, Ŕ controllato al 98 % da una holding ex. art. 113 con sede in Italia e detenuta a sua volta al 100% da una societÓ lussemburghese che ne esercita il controllo.
Devono essere verificati i requisit della Holding italiano (azionista diretto)o anche quelli della societÓ in Lussemburgo? e in quest'ultimo caso quale documentazione deve essere richiesta?
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MessaggioInviato: Ven Mag 29, 2009 11:15 am    Oggetto: Adv






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